وفقًا لدراسة وزارة العدل بعنوان “خبرات دولية في معالجة الجرائم المالية المتعلقة بغسل الأموال ذات الأصول الفاسدة”, يتم تعريف الثراء غير المشروع على أنه زيادة ملحوظة في أصول الموظف العام دون وجود دخل قانوني واضح يمكن تفسيره بشكل مقنع. هذه مشكلة خطيرة في الحرب العالمية ضد الفساد.
تؤكد وزارة العدل على دور القوانين في مكافحة الفساد (الصورة: BTP).
الثراء غير المشروع – شكل من أشكال الفساد
أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أن الثراء غير المشروع هو نوع من الفساد يجب معاقبته جنائيًا. وفقًا للدراسات، غالبًا ما يكون الثراء غير المشروع مرتبطًا بالجريمة المنظمة والفساد، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد والمجتمع.
لمواجهة هذا الوضع، أصدرت العديد من الدول قوانين محددة لمعالجة الثراء غير المشروع. في فيتنام، يؤكد فريق خبراء وزارة العدل على الحاجة إلى إجراءات مبتكرة لتتماشى مع المعايير الدولية.
الشروط اللازمة لمعالجة الثراء غير المشروع
لبناء إطار قانوني فعال، يجب تحسين نظام تسجيل الأصول والمعاملات، وتسجيل ومراقبة الأصول والإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، يُعد تحفيز الدفع بدون نقد عنصرًا مهمًا. يجب على المواطنين رفع مستوى الوعي حول الامتثال للقوانين، خاصة فيما يتعلق بكشف الأصول واستخدام النقد بشكل محدود.
مشكلة العملات الرقمية ومخاطر غسيل الأموال
نقطة أخرى مهمة في الدراسة هي نقص التشريعات المتعلقة بإدارة العملات الرقمية في فيتنام. حاليًا، أصبحت العملات الرقمية مثل البيتكوين وإثيريوم وتEther شائعة، لكن لا توجد تشريعات واضحة تحدد ما إذا كانت تعتبر أصولًا وفقًا للقانون المدني أم لا.
البيتكوين هي أحد أنواع الأصول المشفرة الأكثر شيوعًا حاليًا (الصورة: فورتشن).
هذا الوضع يخلق ثغرات كبيرة في إدارة ومكافحة غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية. أكد فريق البحث على أهمية وضع إطار قانوني لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة.
استرداد الأصول دون إدانة
من أجل تعزيز فعالية استرداد الأصول الفاسدة، يقترح فريق البحث استخدام نظام “استرداد الأصول دون إدانة”. هذه الطريقة قد تم تنفيذها بنجاح في العديد من البلدان.
أهم ميزة لهذا النظام هي قدرته على الاستيلاء على الأصول حتى قبل إدانة الجاني. سيقوم القاضي بمراجعة الأدلة القوية حول مصدر الأصول غير القانونية. إذا لم يستطع المالك إثبات مصدرها القانوني، سيتم الاستيلاء على الأصول.
اقتراح الحلول الشاملة
بالإضافة إلى ذلك، ينصح فريق البحث بتعزيز مسؤولية المؤسسات المالية والبنوك في الكشف عن المعاملات المشبوهة. تأسيس فرق عمل خاصة تتضمن ممثلين من أجهزة التحقيق، البنك المركزي، الهيئات الضريبية والجمارك سيساعد في معالجة قضايا غسيل الأموال والفساد بشكل أفضل.
الخلاصة
الثراء غير المشروع وغسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية هما تحديان كبيران لمكافحة الفساد في فيتنام. لحل هذه المشكلة، هناك حاجة إلى خطوات مبتكرة لتحسين النظام القانوني ورفع مستوى الوعي المجتمعي. دعونا نعمل معًا لنبني مجتمعًا أكثر شفافية وعدالة.
المصدر: دان تري
