Segundo o relatório “Pesquisa sobre experiências internacionais na persecução criminal de lavagem de dinheiro oriunda de corrupção” do Ministério da Justiça, enriquecimento ilícito é definido como um aumento significativo no patrimônio de um funcionário público que não pode ser explicado de forma clara em relação à renda legal. Isso é uma questão grave na luta global contra a corrupção.
O Ministério da Justiça destaca o papel das regulamentações legais no combate à corrupção (Foto: MJP).
Enriquecimento Ilegal – Uma Forma de Corrupção
A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC) define o enriquecimento ilícito como uma forma de corrupção que deve ser criminalizada. Estudos mostram que o enriquecimento ilegal está frequentemente associado ao crime organizado e à corrupção, causando graves consequências econômicas e sociais.
Para combater essa situação, muitos países têm adotado regulamentações específicas para lidar com o enriquecimento ilícito. No Vietnã, especialistas do Ministério da Justiça enfatizam a necessidade de soluções inovadoras que se alinhem aos padrões internacionais.
Condições Necessárias para Lidar com Enriquecimento Ilegal
Para construir um marco jurídico eficaz, é necessário aperfeiçoar o sistema de registro de propriedade, transações, apreensão e controle de ativos e renda. Além disso, promover pagamentos sem dinheiro em espécie é um fator importante. A conscientização pública sobre o cumprimento das leis, especialmente na declaração de patrimônio e na limitação do uso de dinheiro em espécie, também é crucial.
Problema das Criptomoedas e o Risco de Lavagem de Dinheiro
Outro ponto destacado no estudo é a falta de regulamentação sobre o gerenciamento de criptomoedas no Vietnã. Atualmente, criptomoedas como Bitcoin, Ethereum ou Tether estão se tornando cada vez mais populares, mas ainda não há regulamentação específica sobre se elas são consideradas ativos sob o direito civil.
A criptomoeda Bitcoin é um dos ativos digitais mais populares atualmente (Foto ilustrativa: Fortune).
Essa lacuna cria uma brecha significativa no gerenciamento e prevenção de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. O grupo de pesquisa ressalta que a construção de um arcabouço legal para controlar atividades relacionadas a criptomoedas é extremamente urgente.
Recuperação de Ativos Sem Condenação
Para aumentar a eficiência na recuperação de ativos de corrupção, o grupo de pesquisa sugere a adoção do instituto de “recuperação de ativos sem condenação”. Esse método foi aplicado com sucesso em vários países.
Um dos principais benefícios desse método é a capacidade de apreender ativos mesmo quando o criminoso não foi ou não será condenado. O tribunal examina evidências convincentes sobre a origem ilegal dos ativos. Se o proprietário não puder provar a origem legal, os ativos serão confiscados.
Sugestões de Soluções Globais
Além disso, o grupo de pesquisa recomenda aumentar a responsabilidade das instituições financeiras e bancos no rastreamento de transações suspeitas. A criação de equipes de trabalho especiais, incluindo representantes do órgão de investigação, Banco Central, autoridades fiscais e alfândegos, ajudará a lidar mais eficientemente com casos de lavagem de dinheiro e corrupção.
Conclusão
Enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas são grandes desafios no combate à corrupção no Vietnã. Para resolver esses problemas, é necessário avançar com soluções inovadoras na melhoria do sistema jurídico e na elevação da conscientização da comunidade. Juntos, podemos construir uma sociedade mais transparente e justa.
Fonte: Dân Trí
